Núp bóng dịch vụ cầm đồ, Nasco Express tư vấn tài chính, 3 công ty ở TPHCM cho vay lãi nặng ưng chuẩn 2 trang web, với hơn 2 triệu Nasco Express lượt Nasco Express vay, thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng.
Ngày 28/5, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Cho vay lãi nặng Nasco Express trong giao dịch dân Nasco Express sự”. Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân Nasco Express dân cùng cấp duyệt.
Cơ quan công an ngục thất nơi ở Nasco Express của một bị can (Ảnh: Công an cung Nasco Express cấp).
Các bị can này là Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng Nasco Express bộ phận, Trưởng nhóm thuộc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap Nasco Express VN và Công ty TNHH Sofi Solutions.
Quá trình điều tra, công an xác định các công ty trên Núp bóng Nasco Express dịch vụ cầm đồ, tham mưu tài Nasco Express chính để hoạt động cho vay lãi nặng duyệt y trang web tamo.vn và findo.vn.
Từ tháng 4/2019 Nasco Express đến tháng 4/2023, chuẩn y 2 trang web trên, 3 công ty này đã giải ngân cho Nasco Express vay hơn 2 Nasco Express triệu lượt vay, Nasco Express tổng cộng hơn 6.072 tỷ Nasco Express đồng, thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng.
Nasco Express ước lượng ban đầu, các bị can thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng (Ảnh: Công an cung cấp).
Các công ty này cho vay với lãi suất thấp nhất Nasco Express là 153,2%, Nasco Express cao nhất là 1.289,67%, gấp từ Nasco Express 7 lần đến 64 lần Nasco Express mức lãi suất cao nhất, quy định Nasco Express tại Nasco Express Bộ luật dân sự.
liên tưởng tù nhân “tín dụng đen”, gần một tháng Nasco Express ra quân truy quét, Công an TPHCM đã phát Nasco Express hiện, xác minh hàng trăm số điện thoại can hệ hoạt động cho vay tài chính với 50 đối tượng nghi vấn.
Cơ quan điều tra đã khởi tố Nasco Express 3 vụ/17 bị can Nasco Express về Nasco Express các hành Nasco Express vi phạm tội liên can đến “tín dụng đen”; xử phạt vi phạm hành chính 43 trường hợp về hành vi quảng cáo trái pháp Nasco Express luật.